解读《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》
2022-04-21
4月18日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》（以下简称《意见》），对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。制定印发《意见》是深入贯彻落实党中央决策部署的重要举措。《意见》是关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的重要规范性文件，为做好今后一段时期打击治理工作提供了重要遵循。《意见》围绕打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，着重提出要做好五个方面的工作：
第一、依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。从近年来打击治理电信网络诈骗违法犯罪的情况看，必须把依法从严惩处、全链条纵深打击作为首要任务，对电信网络诈骗违法犯罪持续重拳出击，形成有效震慑。《意见》明确提出，政法机关要依法严厉打击幕后组织者、出资人、策划者，为实施电信网络诈骗违法犯罪提供转账洗钱、技术平台、引流推广、人员招募、偷越国（边）境等服务的组织和人员，以及买卖银行卡、电话卡、公民个人信息、企业营业执照信息等关联违法犯罪。明确政法机关要健全涉诈资金查处机制，最大限度追赃挽损。
第二，构建严密防范体系。快破案不如不发案，多追赃不如不受骗。《意见》从强化技术反制、预警劝阻、宣传教育等三个方面，全面落实“防范为先”理念。明确相关行业主管部门、金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者要提升技术反制能力，完善风险控制措施，建立完善预警劝阻专门系统，及时发现潜在受害群众。明确各地要建立全方位、广覆盖的反诈宣传教育体系，形成全社会反诈的浓厚氛围。
第三，加强行业监管源头治理。总的看，打击治理电信网络诈骗违法犯罪是一个复杂的社会治理问题，必须把行业治理作为重要内容，金融、电信、互联网等行业主管部门要加强行业治理，让电信网络诈骗无处生根。《意见》明确提出要建立健全行业安全评估和准入制度，不符合安全评估和准入条件的，禁止从业；要建立行业风险监测机制，提升风险识别拦截能力，及时采取管控措施；要建立实施电话用户在网积分管理和行业黑名单制度，对频繁应用于涉诈领域的高风险业务进行清理整顿；要严格落实网络账号实名登记等安全管理制度和技术措施，及时发现、处置异常网络账号和网络黑灰产业信息。明确要建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制，建立电信网络诈骗严重失信主体名单制度。
第四，强化属地管控综合治理。实践证明，电信网络诈骗违法犯罪具有地域性特点，电信网络诈骗违法犯罪窝点集中的地区往往涉诈黑灰产业泛滥，行业治理问题突出。加强犯罪源头地综合整治是打击治理电信网络诈骗违法犯罪的关键一招。《意见》明确提出要加强犯罪源头地综合整治，及时发现、铲除犯罪窝点，建立线索推送、举报渠道，清除本地涉诈黑灰产业。
第五，加强组织实施。坚强有力的组织领导是有效遏制电信网络诈骗违法犯罪的重要保障。《意见》明确提出要统筹力量资源，加强综合保障，推进各级反诈专门平台和反诈专业队伍建设，全面提升打击治理电信网络诈骗违法犯罪的能力水平。
360政企安全集团作为长期从事网络犯罪、黑灰产、反欺诈等领域研究及实践的企业，构建了一套基于360大数据关联分析技术的新型网络诈骗监测预警反制实战系统。
这套系统可以在线索串并、案件侦查等环节提供技术支撑。其中，基于自身强大而全面的数据捕获能力、大数据分析检索能力、云端深度学习建模和高效计算能力，能从海量源数据中精准识别恶意欺诈数据和欺诈用户行为，并及时推送至相关监管部门，同时基于海量数据提供网络元素的溯源追踪和线索扩线能力，进一步补充监管部门现有技术手段。在此之上，有效提升反电信网络诈骗工作的效率，形成基于大数据的城市级新型犯罪作战中心，全方位守护公众财产安全。
具体能力包括：
发现拦截：系统预设钓鱼网站识别规则，建立模型样本库等，对钓鱼网站进行实时拦截，有效防范网络攻击事件的发生，同时帮助监管部门完成高效封堵，降低恶意站点访问量，守护群众安全访问网络；
对于骚扰电话以及垃圾短信，360安全大脑也已于云端建立了相关识别拦截规则，并优化本地算法模型，持续抵制互联网不法信息传播，维护用户移动信息安全。
实时告警：基于黑灰样本和模型识别，及时有效地发现潜在易感人群，并依托安全大脑数据能力及网络安全专家优势，配合各地公安机关在新型网络犯罪案件发生前提供预警服务，协助监管部门第一时间劝阻，降低公民财产损失；
同时，基于多年涉诈打击专家服务经验沉淀，充分发挥360安全大脑数据能力，将业务经验转化为标准化模型能力，致力于帮助公安用户智能化、精细化地发现涉诈线索，并实时进行告警对接处置。
溯源反制：基于海量的涉诈样本数据，实现犯罪窝点的溯源反制，帮助监管部门定位犯罪窝点，能对犯罪份子分布、案件分布、等犯罪态势及犯罪信息动态呈现，分析产生的数据对打击网络犯罪提供极大的助力与支撑，显著提高破案率；
通过多年监管部门服务经验，不断创新各级单位侦查打击方式，着力提升打击整治电信网络诈骗犯罪行为整体效能，既打境内电信网络诈骗犯罪分子，又打境外的电信网络诈骗犯罪团伙，既打电信网络诈骗犯罪活动，又打灰色产业链条，形成打击整治电信网络诈骗产业链的高压态势。
宣传教育：针对新型网络犯罪案件达成全链条处置闭环，并对已处置案件沉淀形成打击和预防经验沉淀的知识库，为预警宣传工作提供数据支撑，进一步降低电信网络诈骗给社会带来的影响；
通过线上线下等不同形式，为公安等有关监管部门提供专业的黑灰产业链条分析、网络安全技术、案件研判思路等培训课程，建立人才培训体系和人才选拔，切实提升人员业务能力并应用于实战。
2021年全年，360追影实验室累计配合支撑全国范围内超过200家公安机关，协助打击各类网络诈骗案件一千余起，案件侦破率近80%，成功打掉犯罪团伙近百个，抓获犯罪嫌疑人数百人，成功挽回我国公民数以亿计的财产损失。
团队介绍
360追影实验室——长期致力于网络犯罪、黑灰产、反欺诈风控等领域研究，作为国内最早从事网犯罪相关领域研究的团队，从2014年成立至今，发现并追踪专业网络犯罪团伙组织近百个，累计支撑全国公安机关一千余家，协助安全事件溯源近万起，历年多次参与国家级重大安全事件响应，并多次受到嘉奖与表彰。360追影实验室的愿景是通过业务+技术相结合的手段解决当前日益严重的网络犯罪问题，为监管、金融等行业提供安全技术能力赋能，为国家数字经济保驾护航。
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